| |
Дата розміщення: 30.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
15.04.2013 |
| Кворум зборів** |
76.2 |
| Опис |
Мiсце проведення зборiв: пров. Старобiлоуський, 4А, м. Чернiгiв, 14021 (клас безпеки дорожнього руху, 2 поверх).
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв – власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвались для участi у загальних зборах: 1.459.822 голоси, що становить 76,2% вiд загальної кiлькостi голосiв. Товариство не має викуплених акцiй. Кворум загальних зборiв акцiонерiв: не менш як 60% простих акцiй, тобто не менш як 1.150.080 голосiв.
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Прийняття рiшення з питань проведення загальних зборiв акцiонерiв: обрання лiчильної комiсiї.
2. Прийняття рiшення з питань проведення загальних зборiв акцiонерiв: обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту загальних зборiв.
3. Прийняття рiшення за наслiдками звiту директора за 2012 р.
4. Прийняття рiшення за наслiдками звiту Наглядової ради за 2012 р.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї за 2012 р. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2012 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) товариства за 2012 рiк.
7. Розподiл збиткiв за результатами дiяльностi у 2012 р
8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради
9. Обрання членiв Наглядової ради.
10. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.
11. Попереднє схвалення значних правочинiв.
Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було.
Результати розгляду питань порядку денного:
1.Обрати для проведення зборiв акцiонерiв ПАТ ”Чернiгiвське АТП 17462” Лiчильну комiсiю у складi:
-Романенко В.Я. - Голова лiчильної комiсiї
-Ющишена Л.Г. - Секретар лiчильної комiсiї
-Шелупець Т.Л. – член лiчильної комiсiї
2.Обрати Туку Валерiя Михайловича головуючим зборiв i Бобрушко Олексiя Петровича секретарем зборiв. Затвердити регламент роботи зборiв:
-доповiдачам – до 10 хвилин;
-питання, обговорення – до 5 хвилин;
-збори провести без перерви.
3. Звiт директора за 2012 рiк – затвердити
4. Звiт Наглядової ради за 2012 рiк – затвердити.
5. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк, за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства – затвердити; Результати аудиторської перевiрки рiчної звiтностi за пiдсумками дiяльностi товариства в 2012 роцi – затвердити.
6. Рiчний звiт та баланс товариства за 2012 р. – затвердити.
7. У зв’язку з вiдсутнiстю прибутку i збитковiстю товариства – дивiденди не нараховувати.
8. Припиити повноваження Голови Наглядової ради Туки Валерiя Михайловича (номер картки платника податкiв 2254917091) – акцiонера товариства. Припинити повноваження члена Наглядової ради Костюк Юлiї Володимирiвни (номер картки платника податкiв – 3122403388) – акцiонера товариства.
9. Обрати з 15.04.2013 р. до складу Наглядової ради Туку Валерiя Михайловича (номер картки платника податкiв 2254917091) – акцiонера товариства. Обрати з 15.04.2013 р. до складу Наглядової ради Костюк Юлiю Володимирiвну (номер картки платника податкiв – 3122403388) – акцiонера товариства.
10. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства.
Встановити, що члени Наглядової ради будуть виконувати свої обов’язки безоплатно.
Доручити Директору Товариства пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради Товариства.
11. 1. На пiдставi ч. 3 ст. 70 ЗУ «Про акцiонернi товариства» попередньо схвалити укладення значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством протягом 1 (одного) року з дати проведення цих зборiв щодо:
1.1. Передачi в заставу будь-якого майна або виступлення Товаристом майновим поручителем iншої особи, майном, що належить та облiковується на балансi Товариства в розмiрi, що вiдповiдає дiючим вимогам до забезпечення вiдповiдного банку та є достатнiм для покриття кредитного ризику банку, з метою забезпечення виконання зобов’язань, в сумi, що не перевищує 20 000 000,00 грн. у виглядi вiдновлювальної чи не вiдновлювальної кредитної лiнiї з вiдсотковою ставкою, що не перевищує 24,0% рiчних, термiном до 60 мiсяцiв та в сумi, що не перевищує 7 000 000,00 грн. для поповнення обiгових коштiв чи купiвлi основних засобiв, придбання майна у лiзинг, якi будуть визначенi вiдповiдними договорами.
1.2. Вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна (в тому числi, але не обмежуючись: будiвель та споруд, землi, автотранспорту, обладнання), що належить та облiковується на балансi Товариства, навiть якщо ринкова вартiсть якого буде дорiвнювати чи перевищувати 100% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
2. Уповноважити директора Товариства, Пiвень М.О., протягом 1 (одного) року з дати проведення цих зборiв здiйснити всi необхiднi дiї, щодо вчинення вiд iменi Товариства правочинiв, зазначених у п. 1.1., п. 1.2. ( в тому числi на пiдписання договорiв застави, iпотеки, купiвлi-продажу, вiдступлення права вимоги, тощо), за умови одержання дозволу на їх вчинення вiд Наглядової ради, з правом визначити iншi їх умови на власний розсуд.
Позачерговi загальнi збори у 2013 роцi не проводилися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: