Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	19.04.2019
Кворум зборів**	96.7
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Дата проведення останнiх загальних зборiв акцiонерiв- 19.04.2019 року. Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерного товариства 209 осiб, яким належить 1916800 шт. простих iменних акцiй, загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 1503004 шт. Вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у зборах, кiлькiсть акцiй щодо яких встановлено обмеження при визначеннi кворуму та при голосуваннi 413796 штук. Кворум Загальних зборiв склав 96,7%, загальна кiлькiсть власникiв голосуючих акцiй якi зареєструвались для участi у загальних зборах Товариства 4 (чотири) акцiонери, яким належить 1453462 штук акцiй. Перелiк питань, що розглядалися на зборах згiдно порядку денного: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову. 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв, обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв, затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування, затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв. 3. Розгляд звiту Наглядової ради за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 4. Розгляд звiту Директора за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 5. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2018 рiк. 6. Розподiл чистого прибутку 2018 року. 7. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. 8. Обрання членiв Наглядової ради. 9. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з ними. 10. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. 11. Внесення змiн до Статуту Товариства. 12. Внесення змiн до положень Товариства про Загальнi збори акцiонерiв, Наглядову раду, Ревiзiйну комiсiю, Директора. Збори скликанi за iнiцiативою наглядової ради, вiдбулися. Додатковi пропозицiї до порядку денного не надходили i не вносилися. По всiм питанням голосували "ЗА" одноголосно. За результатами зборiв прийнятi вiдповiднi рiшення: 1. Обрати лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб: - Новопашен Сергiй Сергiйович - голова; Корчинська Марiя Олександрiвна; Суслова Вiкторiя Володимирiвна. 2. Обрати головуючим на загальних зборах акцiонерiв Туку Валерiя Михайловича, секретарем зборiв - Бобрушка Олексiя Петровича. Затверджено регламент зборiв 3. Звiт наглядової ради за 2018 рiк затвердити. 4. Звiт директора за 2018 рiк затвердити 5. Затвердити рiчний звiт ( рiчну фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2018 рiк 6. Чистий прибуток у сумi 62 тис. грн., отриманий за результатами дiяльностi у 2018 р. розподiлити наступним чином: у резервний капiтал 62 тис. грн. 7. Припинити повноваження членiв Наглядової ради: Тука Валерiя Михайловича, Захарчук Марини Миколаївни. 8. Обрати членами Наглядової ради: Туку Валерiя Михайловича, Ковтун Оксану Михайлiвну. 9. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв на безоплатнiй основi, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити директора пiдписати цивiльно-правовi договори з членами наглядової ради. 10. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв: -щодо отримання кредитiв строком до 80 мiсяцiв з вiдсотковою ставкою, що не перевищує 39% рiчних, у виглядi безготiвкових коштiв, векселiв, вiдновлювальної та невiдновлювальної кредитної лiнiї, тощо на граничну сукупну вартiсть 15000,0 тис. грн., --щодо отримання поворотних фiнансових допомог на граничну сукупну вартiсть 15000 тис. грн.; -щодо застави майна на граничну сукупну вартiсть 25000 тис. грн.; -щодо надання поруки на граничну сукупну вартiсть 25000 тис. грн.; -на вiдчуження рухомого та нерухомого майна на граничну сукупну вартiсть 25000 тис. гривень. 11. Затвердити змiни до Статуту Товариства, виклавши його в новiй редакцiї. Доручити головуючому та секретарю зборiв його пiдписати. Уповноважити директора надати документи для державної реєстрацiї змiн. 12. Затвердити змiни до внутрiшнiх положень Товариства, а саме виклавши їх у новiй редакцiї. Доручити головуючому та секретарю загальних зборiв пiдписати цi внутрiшнi положення. Позачерговi збори не скликалисяi не iнiцiювалися

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): д/в	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): д/в	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): Позачерговi збори не скликалися в звiтному перiодi	так

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	нi
Інше (зазначити):	нi

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	черговi збори вiдбулися
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Позачерговi збори не скликалися в звiтному перiодi

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні