ПрАТ "Чернігівське АТП 17462"

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	26.04.2017
Кворум зборів**	96.73
Опис	Порядок денний: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову. 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв, обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв, затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв. 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2016 рiк. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора за 2016 рiк. 5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. 6. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2016 рiк. 7. Розподiл чистого прибутку 2016 року. 8. Прийняття рiшення про змiну типу товариства. 9. Прийняття рiшення про змiну найменування Товариства. 10. Внесення змiн до Статуту Товариства та затвердження його в новiй редакцiї. 11. Внесення змiн до положень Товариства про Загальнi збори акцiонерiв, Наглядову раду, Ревiзiйну комiсiю, Директора. 12. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. 13. Обрання членiв Наглядової ради. 14. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з ними. 15. Про попереднє схвалення значних правочинiв Товариства. Вирiшили: 1. Обрати для проведення зборiв акцiонерiв ПАТ "Чернiгiвське АТП 17462" Лiчильну комiсiю у складi: Новопашен С.С. - Голова лiчильної комiсiї Боровик I.В. - Секретар Лiчильної комiсiї Семичоцька Л.В. - член лiчильної комiсiї 2. Обрати головуючим на загальних зборах акцiонерiв Туку В.М., секретарем зборiв - Бобрушка 0.0. Голосування з усiх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування, виданих учасникам зборiв пiд час проведення реєстрацiї. Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування наступний: кожний надрукований на офiсному паперi на лазерному принтерi бюлетень засвiдчується пiд час проведення реєстрацiї акцiонерiв для участi у зборах пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї. Затвердити регламент роботи зборiв: доповiдачам - до 10 хвилин; питання, обговорення - до 5 хвилин: збори провести без перерви. 3. Звiт i наглядової ради за 2016 рiк - затвердити. 4. Звiт Директора за 2016 рiк - затвердити. 5. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк. Затвердити висновок Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. 6. Затвердити рiчний звiт (рiчну фiнансову звiтнiсть) у складi балансу, звiту про фiнансовi результати Товариства за 2016 рiк. 7. Чистий прибуток в сумi 161898,07 грн., отриманий за результатами дiяльностi Товариства у 2016 роцi, розподiлити наступним чином: - вiдрахувати у резервний капiтал 8.095,00 грн. - залишок чистого прибутку в сумi 153.803,07 грн. залишити в розпорядженнi Товариства. Дивiденди не нараховувати та не виплачувати. 8. Прийняти рiшення про змiну типу товариства з публiчного на приватне акцiонерне товариство. 9. Прийняти рiшення про змiну найменування товариства з Публiчного акцiонерного товариства "Чернiгiвське автотранспортне пiдприємство 17462" на Приватне акцiонерне товариство "Чернiгiвське автотранспортне пiдприємство 17462". Новим скороченим найменуванням товариства є ПрАТ "Чернiгiвське АТП 17462". Новим найменуванням товариства росiйською мовою є Частное акционерное общество "Черниговское автотранспортное предприятие 17462". Новим скороченим найменуванням товариства росiйською мовою є ЧАО Черниговское АТП 17462". Новим найменуванням товариства англiйською мовою є Private joint stock company "Chernihiv ATP 17462". Новим скороченим найменуванням товариства англiйською мовою є PJSC "Chernihiv ATP 17462". 10. Затвердити змiни до Статуту Товариства, виклавши його у новiй редакцiї. Доручити головуючому та секретарю загальних зборiв акцiонерiв пiдписати цей Статут Товариства у новiй редакцiї. Уповноважити Директора Товариства подати документи для державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, у тому числi змiн до установчого документа юридичної особи - Статуту Товариства у новiй редакцiї. 11. Затвердити змiни до внутрiшнiх документiв Товариства, а саме: викласти у новiй редакцiї Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства. Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Положення про Директора Товариства, Кодекс корпоративного управлiння. Доручичк головуючому та секретарю загальних зборiв акцiонерiв пiдписати цi внутрiшнi положення Товариства у новiй редакцiї. 12. Припиниш повноваження членiв Наглядової ради: - Тука Валерiй Михайлович - голова, - Костюк Юлiя Володимирiвна. 13. Обрати членами Наглядової ради: - Туку Валерiя Михайловича, акцiонера товариства. - Костюк Юлiю Володимирiвну, акцiонера товариства. 14. Затвердити умови безоплатних цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради (проекти договорiв додаються). Уповноважити Директора пiдписати цивiльне)- правовi договори з членами Наглядової ради. 15. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв, передбачених ст. 70 Закону України ''Про акцiонернi товариства", якi можуть вчинятись Товариством до 25.04.2018: - щодо отримання кредитiв строком до 80 мiсяцiв з вiдсотковою ставкою, що не перевищує 39.0% рiчних, у виглядi безготiвкових коштiв, векселiв, вiдновлювальної чи невiдновлювальної кредитної лiнiї, тощо, на граничну сукупну вартiсть 15 000 000.00 грн.; - щодо отримання поворотних фiнансових допомог на граничну сукупну вартiсть 15 000 000.00 грн.; - щодо застави майна на граничну сукупну вартiсть 25 000 000,00 грн.; - щодо надання поруки (виступлення майновим або фiнансовим поручителем) на граничну сукупну вартiсть 25 000 000,00 грн.; - вiдчуження рухомого та нерухомого майна, що належить та облiковуегься на балансi Товариства, на граничну сукупну вартiсть 25 000 000,00 грн. Уновноважиги директора Товариства здiйснювати всi необхiднi дiї для вчинення вiд iменi Товариства зазначених значних правочинiв, в тому числi пiдписувати договори на умовах, визначених Наглядовою радою.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.