| |
Дата розміщення: 28.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
29.04.2016 |
| Кворум зборів** |
96.72 |
| Опис |
Мiсце проведення зборiв: пров. Старобiлоуський, 4А, м. Чернiгiв, 14021 (клас безпеки дорожнього руху, 2 поверх).
Збори скликанi за iнiцiативою Наглядової ради, вiдбулися.
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту загальних зборiв
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2015 рiк.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора за 2015 рiк.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї за 2015 р. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2015 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) товариства за 2015 рiк.
7. Розподiл чистого прибутку 2015 року.
8.Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
9.Обрання членiв Наглядової ради.
10. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.
11. Про попереднє схвалення значних правочинiв Товариства.
Осiб, що подавали додатковi пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було.
Результати розгляду питань порядку денного:
По питанням порядку денного вирiшили:
1. Обрати Лiчильну комiсiю у складi: -Новопашен С.С. - Голова лiчильної комiсiї, Ткаченко К.М.- Секретар лiчильної комiсiї , Боровик I.В. – член лiчильної комiсiї.
2.Головою чергових Загальних зборiв ПАТ «Чернiгiвське АТП 17462» призначений Тука Валерiй Михайлович, секретарем зборiв – Бобрушко Олексiй Петрович
3. Звiт Наглядової ради за 2015 рiк – затвердити
4. Звiт директора за 2015 рiк – затвердити.
5. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк, за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства – затвердити; Результати аудиторської перевiрки рiчної звiтностi за пiдсумками дiяльностi товариства в 2015 роцi – затвердити.
6. Рiчний звiт та баланс товариства за 2015 р. – затвердити
7. Розподiлити прибуток 2015 року у розмiрi 77209,62 таким чином: вiдрахувати до резервного капiталу 3 861,00 чистого прибутку за рiк.
8.Припинено повноваження Голови Наглядової ради Туки Валерiя Михайловича та члена Наглядової ради Костюк Юлiї Володимирiвни-акцiонерiв Товариства.
9. Обрано до складу Наглядової ради Туку Валерiя Михайловича та Костюк Юлiю Володимирiвну-акцiонерiв Товариства з 29.04.2016
10. Затверджено умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважено на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Директора Товариства.
7. На пiдставi ч. 3 ст. 70 ЗУ «Про акцiонернi товариства» попередньо схвалити укладення значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством протягом 1 (одного) року з дати проведення цих зборiв. прийнято рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв щодо
1.1 Отримання будь-яких кредитiв та поворотних фiнансових допомог, передачi в заставу будь-якого майна або виступлення Товариством майновим та/або фiнансовим поручителем iншої особи, майном, що належить та облiковується на балансi Товариства, в розмiрi, що вiдповiдає дiючим вимогам до забезпечення вiдповiдної фiнансової установи та є достатнiм для покриття кредитного ризику банку, з метою забезпечення виконання зобов’язань, в сумi, що не перевищує 25 000 000,00 грн., у виглядi безготiвкових коштiв, векселiв, вiдновлювальної чи не вiдновлювальної кредитної лiнiї, з вiдсотковою ставкою, що не перевищує 39,0% рiчних, термiном до 80 мiсяцiв та в сумi, що не перевищує 15 000 000,00 грн. та оплати комiсiй банкiв, для поповнення обiгових коштiв чи купiвлi основних засобiв, придбання майна у лiзинг, якi будуть визначенi вiдповiдними договорами.
1.2 Вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна (в тому числi, але не обмежуючись: будiвель та споруд, землi, автотранспорту, обладнання), що належить та облiковується на балансi Товариства, навiть якщо ринкова вартiсть якого буде дорiвнювати чи перевищувати 100% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
Уповноважено Директора на вчинення необхiдних дiй щодо вчинення цих правочинiв за умови одержання дозволу на їх вчинення вiд Наглядової ради з правом визначити iншi їх умови на власний розсуд.
По всiм питанням голосували "ЗА" одноголосно. Рiшення прийнятi
Позачерговi загальнi збори у 2016 роцi не iнiцiювалися та не проводилися.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: