| |
Дата розміщення: 30.03.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
24.04.2015 |
| Кворум зборів** |
96.72 |
| Опис |
Мiсце проведення зборiв: пров. Старобiлоуський, 4А, м. Чернiгiв, 14021 (клас безпеки дорожнього руху, 2 поверх).
Зареєструвались для участi у загальних зборах: власники 1 453 662 голосуючих акцiй, що становить 96,72% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй емiтента. Товариство не має викуплених акцiй. Збори вiдбулися.
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову.
2. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2014 рiк.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора за 2014 рiк.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї за 2014 р. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) товариства за 2014 рiк.
6. Розподiл (покриття) збиткiв 2014 року.
7. Попереднє схвалення значних правочинiв.
Осiб, що подавали додатковi пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було.
Результати розгляду питань порядку денного: Головою чергових Загальних зборiв ПАТ «Чернiгiвське АТП 17462» призначений Тука Валерiй Михайлович, секретарем зборiв – Бобрушко Олексiй Петрович. По питанням порядку денного вирiшили:
1. Обрати для проведення зборiв акцiонерiв ПАТ ”Чернiгiвське АТП 17462” Лiчильну комiсiю у складi: -Новопашен С.С. - Голова лiчильної комiсiї, Матвiєнко Л.М.- Секретар лiчильної комiсiї , Кирда Є.В. – член лiчильної комiсiї
2. Звiт Наглядової ради за 2014 рiк – затвердити
3. Звiт директора за 2014 рiк – затвердити.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк, за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства – затвердити; Результати аудиторської перевiрки рiчної звiтностi за пiдсумками дiяльностi товариства в 2014 роцi – затвердити.
5. Рiчний звiт та баланс товариства за 2014 р. – затвердити
6. У зв’язку з вiдсутнiстю прибутку i збитковiстю товариства – дивiденди не нараховувати.
7. На пiдставi ч. 3 ст. 70 ЗУ «Про акцiонернi товариства» попередньо схвалити укладення значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством протягом 1 (одного) року з дати проведення цих зборiв. Уповноважити директора Товариства, Пiвень М.О., протягом 1 (одного) року з дати проведення цих зборiв здiйснити всi необхiднi дiї, щодо вчинення вiд iменi Товариства правочинiв: отримання будь-яких кредитiв та поворотних фiнансових допомог, передачi в заставу будь-якого майна або виступлення Товариством майновим та/або фiнансовим поручителем iншої особи, майном, що належить та облiковується на балансi товариства, в розмiрi, що вiдповiдає дiючим вимогам до забезпечення вiдповiдної фiнансової установи та є достатнiм для покриття кредитного ризику банку, з метою забезпечення виконання зобов'язань, в сумi, що не перевищує 20 000 000,00 грн., у виглядi безготiвкових коштiв, векселiв, вiдновлювальної чи невiдновлювальної кредитної лiнiї, з вiдсотковою ставкою, що не перевищує 35% рiчних, термiном до 80 мiсяцiв у сумi, що не перевищує 10 000 000,00 грн. та оплати комiсiй банкiв, для поповнення обiгових коштiв чи купiвлi основних засобiв, придбання майна у лiзинг, якi будуть визначенi вiдповiдними договорами. Вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна ( в тому числi, але не обмежуючись: будiвель та споруд, землi, автотранспорту, обладнання), що належить та облiковується на балансi Товариства, навiть якщо ринкова вартiсть якого буде дорiвнювати чи перевищувати 100% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Уповноважити директора, Пiвень М.О., протягом 1 року з дати проведення цих зборiв здiйснити всi необхiднi дiї щодо вчинення вiд iменi Товариства правочинiв, зазначених вище (в тому числi на пiдписання договорiв, тощо), за умови одержання дозволу на їх вчинення вiд Наглядової ради, з правом визначити iншi їх умови на власний розсуд.
По всiм питанням голосували "ЗА" одноголосно.
Позачерговi загальнi збори у 2015 роцi не iнiцiювалися та не проводилися.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: