| |
Дата розміщення: 30.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
23.04.2014 |
| Кворум зборів** |
77.41 |
| Опис |
Мiсце проведення зборiв: пров. Старобiлоуський, 4А, м. Чернiгiв, 14021 (клас безпеки дорожнього руху, 2 поверх).
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв – власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвались для участi у загальних зборах: 1 483 778 голоси, що становить 77,4091% вiд загальної кiлькостi голосiв. Товариство не має викуплених акцiй. Збори вiдбулися.
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову.
2. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2013 рiк.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора за 2013 рiк.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї за 2013 р. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) товариства за 2013 рiк.
6. Розподiл (покриття) збиткiв 2013 року.
7. Про виконання акцiонерами вимог Закону України «Про депозитарну систему України».
8. Попереднє схвалення значних правочинiв.
9. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї.
10. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.
11. Затвердження умов договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Ревiзiйної комiсiї.
Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було.
Результати розгляду питань порядку денного: Головою чергових Загальних зборiв ПАТ «Чернiгiвське АТП 17462» призначений Тука Валерiй Михайлович, секретарем зборiв – Бобрушко Олексiй Петрович. По питанням порядку денного вирiшили:
1. Обрати для проведення зборiв акцiонерiв ПАТ ”Чернiгiвське АТП 17462” Лiчильну комiсiю у складi:
-Новопашен С.С. - Голова лiчильної комiсiї -Ющишена Л.Г. - Секретар лiчильної комiсiї -Галiмська В.М. – член лiчильної комiсiї
2. Звiт Наглядової ради за 2013 рiк – затвердити
3. Звiт директора за 2013 рiк – затвердити.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк, за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства – затвердити; Результати аудиторської перевiрки рiчної звiтностi за пiдсумками дiяльностi товариства в 2013 роцi – затвердити.
5. Рiчний звiт та баланс товариства за 2013 р. – затвердити
6. У зв’язку з вiдсутнiстю прибутку i збитковiстю товариства – дивiденди не нараховувати.
7. Акцiонери Товариства повиннi виконати вимоги п. 10 р. VI Закону України «Про депозитарну систему України», а саме: звернутись до депозитарної установи – ПАТ «Полiкомбанк» (код за ЄДРПОУ 19356610) та укласти з ним вiд власного iменi договiр про обслуговування рахунку в цiнних паперах, який було вiдкрито Товариством при дематерiалiзацiї випуску акцiй i на якому наразi облiковуються права на його простi iменнi акцiї, або здiйснити переведення прав на цi акцiї на свiй рахунок в цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi, при його наявностi.Якщо акцiонер Товариства до 11.10.2014 не укладе вiд власного iменi з депозитарною установою договiр про обслуговування рахунку в цiнних паперах, то його простi iменнi акцiї не будуть враховуватись при визначеннi кворуму та при голосуваннi на загальних зборах акцiонерiв Товариства, тобто такий акцiонер втратить право реєструватись та брати участь у загальних зборах акцiонерiв. Вiдповiднi обмеження щодо акцiй будуть 13.10.2014 встановленi депозитарною установою в системi депозитарного облiку.Для консультацiй з цього питання необхiдно звертатись за тел. (0462) 644-817.Для укладання договорiв необхiдно звертатись у вiддiл депозитарної дiяльностi Полiкомбанку (пр-т Миру, буд. 33, оф. 405, м. Чернiгiв, 14000, тел. (0462) 60-42-48).
8. На пiдставi ч. 3 ст. 70 ЗУ «Про акцiонернi товариства» попередньо схвалити укладення значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством протягом 1 (одного) року з дати проведення цих зборiв щодо:
Передачi в заставу будь-якого майна або виступлення Товаристом майновим та/або фiнансовим поручителем iншої особи, майном, що належить та облiковується на балансi Товариства в розмiрi, що вiдповiдає дiючим вимогам до забезпечення вiдповiдного банку та є достатнiм для покриття кредитного ризику банку, з метою забезпечення виконання зобов’язань, в сумi, що не перевищує 20 000 000,00 грн. у виглядi вiдновлювальної чи не вiдновлювальної кредитної лiнiї з вiдсотковою ставкою, що не перевищує 24,0% рiчних, термiном до 60 мiсяцiв та в сумi, що не перевищує 7 000 000,00 грн. для поповнення обiгових коштiв чи купiвлi основних засобiв, придбання майна у лiзинг, якi будуть визначенi вiдповiдними договорами.
Вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна (в тому числi, але не обмежуючись: будiвель та споруд, землi, автотранспорту, обладнання), що належить та облiковується на балансi Товариства, навiть якщо ринкова вартiсть якого буде дорiвнювати чи перевищувати 100% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
Уповноважити директора Товариства, Пiвень М.О., протягом 1 (одного) року з дати проведення цих зборiв здiйснити всi необхiднi дiї, щодо вчинення вiд iменi Товариства правочинiв, зазначених у п. 1.1., п. 1.2. ( в тому числi на пiдписання договорiв застави, iпотеки, купiвлi-продажу, вiдступлення права вимоги, тощо), за умови одержання дозволу на їх вчинення вiд Наглядової ради, з правом визначити iншi їх умови на власний розсуд.
9. Припинити повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Захарчук Марини Миколаївни (номер картки платника податкiв 3162719981) – акцiонера товариства. Припинити повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Ковтун Оксани Михайлiвни (номер картки платника податкiв – 3199215164) – акцiонера товариства.
10. Обрати з 23.04.2014 р. до складу Ревiзiйної комiсiї Захарчук Марину Миколаївну (номер картки платника податкiв 3162719981) – акцiонера товариства.Обрати з 23.04.2014 р. до складу Ревiзiйної комiсiї Ковтун Оксану Михайлiвну (номер картки платника податкiв – 3199215164) – акцiонера товариства
11. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. Встановити, що члени Ревiзiйної комiсiї будуть виконувати свої обов’язки безоплатно.Доручити, Директору Товариства, пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства
Позачерговi загальнi збори у 2014 роцi не iнiцiювалися та не проводилися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: